证券代码：603170          证券简称：宝立食品          公告编号：2023-038



                   上海宝立食品科技股份有限公司

               第一届监事会第十五次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况

    上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议于 2023 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议通知已于 2023 年 9 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。
    公司监事会同意提名张绚女士、林挺凌先生为公司第二届监事会非职工代表
监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                     上海宝立食品科技股份有限公司监事会

                                                           2023 年 9 月 20 日