证券代码：603171              证券简称：税友股份       公告编号：2023-019


                     税友软件集团股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

    (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税
友大厦会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 342,625,579

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                  84.4134
总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张镇潮先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


                                     1
    1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈志杰、独立董事王泰元以视频方
式出席会议，独立董事吕长江先生因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假
手续；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书谢国雷先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

    二、 议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

    1、 议案名称：2022 年年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：

                     同意                      反对                   弃权
股东类型
              票数       比例（%）     票数    比例（%）       票数   比例（%）

  A股      342,625,579      100.0000       0          0.0000      0          0.0000


   2、 议案名称：2022 年年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：

                     同意                      反对                   弃权
股东类型
              票数       比例（%）     票数    比例（%）       票数   比例（%）

  A股      342,625,579      100.0000       0          0.0000      0          0.0000


   3、 议案名称：2022 年年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：

                     同意                      反对                   弃权
股东类型
              票数       比例（%）     票数    比例（%）       票数   比例（%）



                                       2
  A股      342,625,579      100.0000       0           0.0000      0          0.0000


   4、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
   审议结果：通过
   表决情况：

                     同意                      反对                    弃权
股东类型
              票数       比例（%）     票数    比例（%）        票数   比例（%）

  A股      342,625,579      100.0000       0           0.0000      0          0.0000


   5、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                     同意                      反对                    弃权
股东类型
              票数       比例（%）     票数    比例（%）        票数   比例（%）

  A股      342,625,579      100.0000       0           0.0000      0          0.0000


   6、 议案名称：关于公司续聘 2023 年年度审计机构的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                     同意                      反对                    弃权
股东类型
              票数       比例（%）     票数 比例（%）           票数   比例（%）

  A股      342,530,079      99.9721        0          0.0000 95,500           0.0279


   7、 议案名称：关于公司 2023 年年度董事、监事报酬事项的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

股东类型             同意                      反对                    弃权


                                       3
              票数       比例（%）     票数       比例（%）       票数    比例（%）

  A股      342,625,579      100.0000         0           0.0000      0              0.0000


   8、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                     同意                         反对                    弃权
股东类型
              票数       比例（%）     票数       比例（%）       票数    比例（%）

  A股      342,625,579      100.0000         0           0.0000      0              0.0000


   9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                     同意                         反对                       弃权
股东类型
              票数       比例（%）         票数    比例（%）       票数       比例（%）

  A股      342,484,479      99.9588 141,100              0.0412          0          0.0000


   10、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                     同意                         反对                    弃权
股东类型
              票数       比例（%）     票数       比例（%）       票数       比例（%）

  A股      342,530,079      99.9721 95,500               0.0279      0              0.0000


   11、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案


                                       4
      审议结果：通过
      表决情况：

                         同意                          反对                       弃权
股东类型
                 票数        比例（%）         票数     比例（%）          票数   比例（%）

     A股      342,530,079          99.9721 95,500                0.0279       0          0.0000


      12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                         同意                          反对                       弃权
股东类型
                 票数        比例（%）         票数     比例（%）          票数   比例（%）

     A股      342,530,079          99.9721 95,500                0.0279       0          0.0000


      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                 同意                      反对                   弃权
案
           议案名称                       比例                    比例                比例
序                          票数                      票数                   票数
                                          （%）                   （%）               （%）
号
       关 于 公 司
       2022 年年度
 5                      26,800,849 100.0000                  0    0.0000          0      0.0000
       利润分配预
       案的议案
       关于公司续
       聘 2023 年年
 6                      26,705,349        99.6436            0    0.0000 95,500          0.3564
       度审计机构
       的议案
       关 于 公 司
       2023 年年度
 7     董事、监事报     26,800,849 100.0000                  0    0.0000          0      0.0000
       酬事项的议
       案
       关于向银行
 8                      26,800,849 100.0000                  0    0.0000          0      0.0000
       申请综合授

                                              5
        信额度并为
        子公司提供
        担保的议案
        关于使用闲
        置自有资金
 9                     26,659,749   99.4735 141,100    0.5265   0   0.0000
        进行委托理
        财的议案
        关 于 公 司
        《2023 年限
        制性股票激
10                     26,705,349   99.6436   95,500   0.3564   0   0.0000
        励计划（草
        案）》及其摘
        要的议案
        关 于 公 司
        《2023 年限
        制性股票激
11                     26,705,349   99.6436   95,500   0.3564   0   0.0000
        励计划实施
        考核管理办
        法》的议案
        关于提请股
        东大会授权
        董事会办理
        公司 2023 年
12                     26,705,349   99.6436   95,500   0.3564   0   0.0000
        限制性股票
        激励计划相
        关事宜的议
        案


     (三) 关于议案表决的有关情况说明
     1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
     2、议案 8、10、11、12 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理
人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
     3、本次审议议案 5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计
票。

       三、 律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所
     律师：徐晓清、施珂
     2、 律师见证结论意见：

                                        6
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资
格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                       税友软件集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 12 日




                                  7