证券代码：603171            证券简称：税友股份          公告编号：2023-024


                    税友软件集团股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知
已于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议
室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事
会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公
司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了
认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：公司董事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）授予价格、激励对象名单及授予数
量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相
关法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定。本次调整在公司 2022 年年度
股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司《激励计划》
所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    因此，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露
的《税友软件集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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    监事会认为：公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励
计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性
股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符
合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司
《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    因此，监事会认为，本激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》
和公司《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同
意以 2023 年 6 月 8 日为首次授予日，以 23.21 元/股向符合条件的 77 名激励对象
授予 137.95 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露
的《税友软件集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》 公
告编号：2023-026）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         税友软件集团股份有限公司监事会
                                                2023 年 6 月 9 日




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