证券代码：603171            证券简称：税友股份          公告编号：2023-023


                     税友软件集团股份有限公司
                第五届董事会第十六次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
通知已于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 6 月 7 日在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规
定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决
议：
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《税友软件集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事
项的公告》（公告编号：2023-025）。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《税友软件集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-026）。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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特此公告。


                 税友软件集团股份有限公司董事会
                        2023 年 6 月 9 日




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