证券代码：603171             证券简称：税友股份         公告编号：2023-034


                     税友软件集团股份有限公司
                第五届董事会第十八次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
通知已于 2023 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 8 月 12 日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会
议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决
议：
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过公司《2023 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2023-036）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （三）审议通过公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    根据公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果，公司注册资本由
40,589 万元变更为 40,722.95 万元，股份总数由 40,589 万股变更为 40,722.95 万
股，同意对《公司章程》相关条款进行修订。



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    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）及
《公司章程》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本并修订
《公司章程》无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                         税友软件集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 15 日




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