证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2023-038



            杭州福斯达深冷装备股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于
2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司一楼 101 会议室召开。本次
会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会
议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如
下决议：

    一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    董事会一致认为，公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映
了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相
关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。原审计
委员会委员葛浩华先生担任公司董事、副总经理，不符合上述规定。为保证公司
董事会审计委员会规范运作，经董事长提名，公司董事会同意选举独立董事刘春
彦先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。葛浩华先生不再担任董事会审计委员会委员职

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务。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减
值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至 2023 年 9 月 30
日的资产状况、财务状况及经营成果，不会对公司的正常经营产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益情形。公司董事会一致同意本次计提资产减值准备事
项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                    杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

                                                     2023 年 10 月 27 日




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