证券代码：603173           证券简称：福斯达            公告编号：2023-043



            杭州福斯达深冷装备股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于
2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司一楼 101 会议室召开。本次
会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会
议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如
下决议：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-044）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-044）。
    本议案中部分制度尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2023 年 12 月 29 日，在公司二楼会议室召开 2023 年第二次临时
股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
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于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                   杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

                                                    2023 年 12 月 14 日




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