证券代码：603179           证券简称：新泉股份           公告编号：2023-080
债券代码：113675           债券简称：新 23 转债




                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
          关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12 日
召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员
会委员的议案》。

    为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门
委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生
效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上
市公司担任高级管理人员的董事。
    因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼财务总
监李新芳女士不再担任审计委员会委员，由公司董事姜美霞先生担任审计委员会
委员，与冯巧根先生（主任委员）、张光杰先生共同组成公司第四届董事会审计
委员会，姜美霞先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。

    特此公告。




                                         江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 12 日


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