证券代码:603187           证券简称:海容冷链          公告编号：2023-033


              青岛海容商用冷链股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次

会议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通

知已于 2023 年 6 月 7 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 3 人），

本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链

股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项

的议案。

    议案内容：公司2022年年度权益分派方案实施完毕，根据《公司2021年股票

期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对2021年股票期权与限制性股

票激励计划之股票期权的行权价格和数量进行调整。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛海容商用冷链股份有限公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划

相关事项的公告》（公告编号：2023-035）。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事已回避表决。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在

上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有

限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过了关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票

期权的议案。

    议案内容：辛爱林、丁尚云、林世教、张国栋、薛伟5名激励对象因个人原

因离职，根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，上述激励

对象不再具备股权激励资格，公司拟对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛海容商用冷链股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销

部分股票期权的公告》（公告编号：2023-036）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在

上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有

限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过了关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票

期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就

的议案。

    议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年股票期权与

限制性股票激励计划》有关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首

次授予的第二个等待期和限售期将于2023年7月18日届满，行权条件和解除限售

条件已经成就。公司拟为344名符合行权条件和解除限售条件的激励对象办理行

权手续和解除限售事宜。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛海容商用冷链股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次

授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售

条件成就的公告》（公告编号：2023-037）。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事已回避表决。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在

上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有

限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
                       董事会
            2023 年 6 月 13 日