证券代码：603189        证券简称：网达软件         公告编号：2023-018


                 上海网达软件股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8
月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

    （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2023 年半年
度报告》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2023 年半年
度募集资金存放和使用情况专项报告》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。

   表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

   具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》。

   表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   特此公告




                                        上海网达软件股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 28 日