证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-042
上海保隆汽车科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,228,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.0058
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司董事长张祖秋先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列
席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杜硕因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,226,796 99.9980 140 0.0002 1,400 0.0019
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,226,796 99.9980 140 0.0002 1,400 0.0019
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,226,796 99.9980 140 0.0002 1,400 0.0019
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,099,796 99.8291 127,140 0.1690 1,400 0.0019
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,226,796 99.9980 140 0.0002 1,400 0.0019
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事人员薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,096,196 99.8243 130,740 0.1738 1,400 0.0019
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事人员薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,096,196 99.8243 130,740 0.1738 1,400 0.0019
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度为子公司提供担保总额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,117,596 99.8528 109,340 0.1453 1,400 0.0019
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,226,796 99.9980 140 0.0002 1,400 0.0019
10、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,226,796 99.9980 140 0.0002 1,400 0.0019
11、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,226,796 99.9980 140 0.0002 1,400 0.0019
12、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,096,196 99.8243 130,740 0.1738 1,400 0.0019
13、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,096,196 99.8243 130,740 0.1738 1,400 0.0019
14、 议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,096,196 99.8243 130,740 0.1738 1,400 0.0019
15、 议案名称：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,096,196 99.8243 130,740 0.1738 1,400 0.0019
16、 议案名称：《关于修改<投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,096,196 99.8243 130,740 0.1738 1,400 0.0019
17、 议案名称：《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,092,796 99.8198 134,140 0.1783 1,400 0.0019
18、 议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,096,196 99.8243 130,740 0.1738 1,400 0.0019
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
55,231,256 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
17,747,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
2,247,586 99.9315 140 0.0062 1,400 0.0622
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 152,000 98.9970 140 0.0912 1,400 0.9118
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 2,095,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2022 年度利润分配预
5 9,393,533 99.9836 140 0.0015 1,400 0.0149
案的议案》
《关于公司 2023 年度董事人员薪
6 9,262,933 98.5935 130,740 1.3916 1,400 0.0149
酬计划的议案》
《关于公司 2023 年度监事人员薪
7 9,262,933 98.5935 130,740 1.3916 1,400 0.0149
酬计划的议案》
《关于公司 2023 年度为子公司提
8 9,284,333 98.8213 109,340 1.1638 1,400 0.0149
供担保总额的议案》
《关于公司 2023 年度向金融机构
9 9,393,533 99.9836 140 0.0015 1,400 0.0149
申请融资额度的议案》
《关于续聘大信会计师事务所（特
10 9,393,533 99.9836 140 0.0015 1,400 0.0149
殊普通合伙）的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-18 项议
案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10。
3、本次股东大会议案 8、11、12、13、14 经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。
4、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海磐明律师事务所
律师：赵桂兰、王璐瑶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
上网公告文件
上海磐明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书
报备文件
上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议