证券代码：603197         证券简称：保隆科技         公告编号：2023-111


                上海保隆汽车科技股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复
         及募集说明书等申请文件更新内容的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海保隆汽车科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》
（上证上审（再融资）〔2023〕616 号），上交所审核机构对公司向不特定对
象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内
容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到
上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-077）。
    公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中
提出的问题进行了认真研究和逐项落实。鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披露
了《保隆科技 2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构结合公司 2023 年
半年度财务数据对审核问询函进行回复，同时对募集说明书等相关申请文件进
行了相应的补充和更新。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告》等相关文件。
    根据上交所进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对审核问询函
回复和募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的部分内容进
行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于今日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关
文件。
   公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并
获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决
定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定
及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律
法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。




                                   上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 27 日