证券代码：603197          证券简称：保隆科技          公告编号：2023-121


                   上海保隆汽车科技股份有限公司
     第七届董事会第十一次会议（通讯表决）决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议于 2023 年 12 月 11 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于
2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
保隆汽车科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）》。
    （二）审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
保隆汽车科技股份有限公司关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》。
    （三）审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
保隆汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》。
    （四）审议通过了《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》
    修改后的董事会专门委员会工作细则包括《提名委员会工作细则》《薪酬与
考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第
七届董事会第十一次会议需提交股东大会审议的相关议案。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                     上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 13 日