证券代码：603198           证券简称：迎驾贡酒         公告编号：2023-018



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
          第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第十二次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事刘振国先生、许立新先生，董事张
丹丹女士以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会
议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会表决通过以下事项：
    1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2023 年半
年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会
提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生
为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事任期自相关股东
大会审议通过之日起计算，任期三年。公司非独立董事按其在公司担任实际工作
岗位领取薪酬，不额外领取津贴。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会
提名刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人
（简历详见附件），其中王善勇先生为会计专业人士；董事任期自相关股东大会
审议通过之日起计算，任期三年。独立董事津贴每人每年人民币 10 万元（含税），
个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
    公司董事会对本次届满离任的独立董事於恒强先生、许立新先生在担任公司
第四届董事会独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人已
经上海证券交易所资格备案审查无异议。
    4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2023 年 9 月
8 日以现场结合网络投票方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，授权公司
证券投资部（董事会办公室）办理召开股东大会的具体事宜。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。
    独立董事已对议案 2、3 发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同
日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关议案的独立意见》。
    特此公告。


                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 19 日
附件：第五届董事会董事候选人简历


    非独立董事候选人简历：
    倪永培，男，1952 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大专学历，全国劳动模范，高级经济师、中国酿酒大师，第十一届和第
十二届全国人大代表，第十三届安徽省人大代表，1985-2015 中国白酒历史
杰出贡献人物，安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、
厂长和党支部书记，霍山县经济委员会主任、党委书记，酒业公司董事长、
总经理，迎驾有限董事长、总经理。2003 年 11 月至今任迎驾集团董事长、
总裁；2011 年 9 月至今任本公司董事长。
    张丹丹，女，1982 年 10 月生，澳大利亚籍，本科学历。张丹丹女士曾
任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长，迎驾山庄副总经理、迎驾
集团董事长助理，迎驾贡酒证券投资部部长。2017 年 3 月至今任迎驾集团
副总裁，2017 年 9 月至今任本公司董事，2019 年 1 月至今任安徽迎驾投资
管理有限公司总经理，2020 年 12 月至今任迎驾集团副董事长。
    秦   海，男，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任，酒业公司芜湖办
主任、合肥办主任、商贸部经理，野岭饮料副总经理，销售公司总经理，公
司副总经理，公司总经理。2009 年 9 月至今任迎驾集团董事，2014 年 1 月
至今任本公司董事，2018 年 1 月至今任迎驾集团副总裁兼安徽迎驾山泉股
份有限公司总经理。
    杨照兵，男，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工，销售公司铜陵办事处
主任、合肥办事处主任，销售公司西安办事处经理、安庆区域经理，销售公
司业务部经理、拓展部经理，销售公司安徽大区经理、执行总经理，销售公
司总经理助理、副总经理、总经理。2014 年 3 月至今任本公司董事，2014
年 5 月至今任迎驾集团董事，2018 年 1 月至今任本公司总经理，2020 年 12
月至今兼任销售公司总经理。
    叶玉琼，男，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任，酒业公
司副总经理，野岭饮料副总经理，迎驾有限副总经理。2011 年 9 月至今任
本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理，2014 年 5 月至今任迎驾集团
董事。
    倪   杨，男，1973 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，本科学历。倪杨先生曾任容器分公司供应处采购员，安徽美佳供应处处
长，公司采购中心总经理助理，销售公司洞藏酒事业部总监，洞藏销售公司
副总经理（主持工作）、洞藏直营公司总经理。2020 年 9 月至今任本公司董
事，2020 年 12 月至今任销售公司副总经理，2021 年 12 月至今任销售公司
普酒分公司总经理。


    独立董事候选人简历：
    刘振国，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，研究生学历，高级工程师、国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万
达酒业有限公司常务副总经理，五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理（主
管销售）。现任中国酒业协会副秘书长兼市场专业委员会秘书长、全国酿酒
标准化技术委员会委员，2020 年 5 月至今任本公司独立董事。
    程雁雷，女，1963 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，研究生学历，法学博士，教授。曾任安徽大学法学院院长、安徽大学党
委常委、副校长，黄山永新股份公司独立董事。现任安徽大学法学院教授、
安徽省法学会副会长、安徽法治与社会安全研究中心主任。
    王善勇，男，1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，研究生学历，管理学博士（后），中国注册会计师，现为中国科学技术
大学副教授、博士生导师。先后获得 2019 年度全国大学生能源经济学术创
意大赛“优秀指导教师”奖、Resources Conservation and Recycling（能
源环境经济领域顶尖期刊）期刊 2019 和 2021 年度最高被引论文奖。连续三
年（2020-2022 年）入选 Elsevier（爱思唯尔）“中国高被引学者”榜单和
美国斯坦福大学发布的全球前 2%顶尖科学家榜单（World’s Top 2%
Scientists）。