证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2023-024
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发
展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 55,557,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
50.1965
例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名
式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长高政权先生，董事徐震先生、徐守
春先生，独立董事汪早荣先生、史建设先生出席现场会议；董事徐先炉先生、
马超先生、方媛女士，独立董事杨辉先生和周泽将先生以视频通讯方式参会；
董事王超先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事施国华先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理徐震先生、副总经理叶杨兵先
生等全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,557,429 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,557,429 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,557,429 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,557,429 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,557,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,557,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,557,429 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,557,429 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,557,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,557,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,557,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、听取《2022 年度独立董事述职报告》
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上 普
52,376,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
2,570,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以 下 普
609,900 99.9836 100 0.0164 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
15,700 99.3670 100 0.6330 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上
594,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度董事会工作报告 3,180,715 99.9968 100 0.0032 0 0.0000
2 2022 年度监事会工作报告 3,180,715 99.9968 100 0.0032 0 0.0000
3 2022 年度财务决算报告 3,180,715 99.9968 100 0.0032 0 0.0000
4 2022 年度利润分配方案 3,180,715 99.9968 100 0.0032 0 0.0000
5 2023 年度财务预算报告 3,180,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于续聘会计师事务所的
6 3,180,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
2022 年年度报告及 2022 年
7 3,180,715 99.9968 100 0.0032 0 0.0000
年度报告摘要
关于使用部分闲置自有资
8 3,180,715 99.9968 100 0.0032 0 0.0000
金进行现金管理的议案
未来三年（2023-2025 年）
9 3,180,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东分红回报规划
关于 2023 年度投资计划的
10 3,180,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
关于 2022 年度董事、监事
11 3,180,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联、姜利
2、 律师见证结论意见：
上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
