证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-049
上海洗霸科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区
5 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,127,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.8362
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召
集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人
民共和国公司法》 上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王善炯先生出席了会议；副总经理廖云峰先生、财务总监高
琪先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）
的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股
85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
2.04 议案名称：定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
2.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
2.08 议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
4、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
5、 议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告
（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
7、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
8、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
9、 议案名称：关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
10、 议案名称：关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
11、 议案名称：关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施或处罚及整改情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
12、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围并修订章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
13、 议案名称：关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
14、 议案名称：关于 2021 年度、2022 年度非经常性损益披露差错更正的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,127,041 99.9997 233 0.0003 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司符合 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
1 向特定对象发
行 A 股股票条
件的议案
关于公司 2023
年度向特定对
2.00 象发行 A 股股 — — — — — —
票方案（修订
稿）的议案
发行股票的种类
2.01 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
和面值
发行方式及发行
2.02 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
时间
发行对象及认购
2.03 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
方式
定价方式及发行
2.04 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
价格
2.05 发行数量 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
2.06 限售期 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
募集资金金额及
2.07 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
用途
未分配利润的安
2.08 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
排
2.09 上市地点 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
本次发行决议的
2.10 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
有效期
关于公司 2023
年度向特定对
3 象发行 A 股股 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
票预案（修订
稿）的议案
关于无需编制
前次募集资金
4 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
使用情况报告
的说明的议案
关于本次向特
定对象发行 A
股股票募集资
5 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
金使用的可行
性报告（修订
稿）的议案
关于提请股东
大会授权董事
会全权办理本
6 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
次向特定对象
发行 A 股股票
有关事项的议
案
关于公司 2023
年度向特定对
象发行 A 股股
7 票摊薄即期回 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
报、填补措施
及相关主体承
诺的议案
关于公司向特
定对象发行股
8 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
票方案论证分
析报告的议案
关于设立本次
向特定对象发
9 行股票募集资 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
金专项存储账
户的议案
关于《公司未
来三年（2023
10 年-2025 年） 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
股东分红回报
规划》的议案
关于公司最近
五年被证券监
管部门和证券
11 交易所采取监 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
管措施或处罚
及整改情况的
议案
关于变更公司
注册资本、经
12 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
营范围并修订
章程的议案
关于公司非经
常性损益的专
13 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
项审核报告的
议案
关于 2021 年
度、2022 年度
14 非经常性损益 104,492 99.7775 233 0.2225 0 0
披露差错更正
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的上述议案 1-13 属于特别决议议案，须获得并已获得出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意表决票;
议案 14 属于普通决议议案，须获得并已获得出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意表决票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉、王安荣。
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议