上海洗霸：上海洗霸科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告2023-08-03
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-059
上海洗霸科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十
九次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 8 月 2 日以现场会议形式
在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通
知了全体监事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司监事会主席吴蕾女士主持,应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》
同意公司调整向特定对象发行 A 股股票方案，将 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票的募集资金总额由不超过人民币 70,000.00 万
元调减为不超过人民币 53,970.58 万元，调整内容为调减募投项目中
与固态电解质生产和新能源先进材料研发相关的募集资金额，调整后
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的募投项目“生产基地建设项目”与“研发基地建设项目”中拟使用
募集资金的内容均不涉及固态电解质生产和新能源先进材料研发相
关的投入，公司后续将使用自有或自筹资金对固态电解质生产和新能
源先进材料研发予以投入。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整向特定
对象发行 A 股股票方案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
2023-060）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
（二）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
（三）审议并表决通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
（四）审议并表决通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
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股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
（五）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订
稿）的公告》（公告编号：2023-061）。
议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十九次会议决议；
2.公司监事会关于第四届监事会第十九次会议相关事项的审核
意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 2 日
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