证券代码：603200      证券简称：上海洗霸   公告编号：2023-081


               上海洗霸科技股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



   一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一
次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 9 月 22 日以现场会议形式在
公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知
了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议
题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有
限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议并表决通过了《关于选举董事长的议案》
    本次会议选举王炜先生为公司董事长，任期三年，自董事会会议
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。

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    （二）审议并表决通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成
员的议案》
   本次会议关于第五届董事会专门委员会成员的选举情况如下：
   （1）战略委员会主席：王炜
   战略委员会委员：王炜、尹小梅、王羽旸、章健、蔡文斌
   （2）审计委员会主席：肖莹
   审计委员会委员：肖莹、蔡文斌、王羽旸
   （3）提名委员会主席：蔡文斌
   提名委员会委员：蔡文斌、王炜、章健
   （4）薪酬与考核委员会主席：章健
   薪酬与考核委员会委员：章健、肖莹、邹帅文
   第五届董事会专门委员会组成人员任期三年，自董事会会议审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
   表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    （三）审议并表决通过了《关于聘任总经理的议案》
   本次会议聘任王炜先生为公司总经理，任期三年，自董事会会议
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    （四）审议并表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
   本次会议聘任王善炯先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事
会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。


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    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    （五）审议并表决通过了《关于聘任副总经理的议案》
    本次会议聘任尹小梅女士、邹帅文先生、顾新先生、廖云峰先生、
王善炯先生、肖丙雁先生、吉庆霞女士为公司副总经理，任期三年，
自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    （六）审议并表决通过了《关于聘任财务总监的议案》
    本次会议聘任高琪先生为公司财务总监，任期三年，自董事会会
议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    （七）审议并表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    本次会议聘任吕晨女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事
会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（上述人员简历
见附件）
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    上述人员简历见附件。
    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第一次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


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特此公告。


                 上海洗霸科技股份有限公司
                          董事会
                     2023 年 9 月 23 日




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附件：
                   董事及高级管理人员简历


    1. 王炜先生：中国国籍，1964 年出生，中共党员，无境外永久
居留权，全日制博士研究生毕业，获得工学博士学位，水文水资源高
级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师，中国科学院上海硅
酸盐研究所专业学位研究生导师。王炜先生为公司创始人，历任公司
前身上海洗霸科技有限公司执行董事及公司董事长、总经理、总工程
师，被授予全国劳动模范证书及勋章、上海市优秀中国特色社会主义
建设者证书、上海市质量个人金奖证书及勋章、上海市劳动模范称号、
上海市劳模年度人物称号、致敬时代先锋，厦门市人民政府铜质奖章；
被评为上海市“两新”组织优秀共产党员、中国石油化工优秀民营企
业家、上海市工商业领军人物，兼任中国化学化工学会会员、上海振
兴江西促进会科学技术委员会执行主任委员、上海高新技术人才协会
副理事长、上海水资源保护基金会理事。现任公司董事长、总经理。
    王炜先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份
71,223,662 股。王炜先生及其一致行动人翁晖岚女士、上海承续股权
投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有
限合伙）、银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证
券投资基金合计持有公司股份 89,975,549 股，占公司总股本的
51.60%。王炜先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。
    2. 王羽旸先生：中国国籍，1994 年出生，上海市虹口区十五届
政协委员，无境外永久居留权，南开大学经济系本科毕业，获得经济
学学士学位，英国伯明翰大学硕士研究生毕业，获得金融学硕士学位，


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荣获第三届海聚英才全球创新创业大赛创业优胜奖，被授予上海市五
一劳动奖章、上海市虹口区五四青年奖章。王羽旸先生曾任中银国际
控股有限公司研究部 TMT 分析师。现任公司董事兼先进材料事业部总
监。
    王羽旸先生为公司控股股东、董事长兼总经理王炜先生之子。王
羽旸先生未直接持有公司股份，与王炜先生共同持有银万全盈 17 号
私募证券投资基金、添橙添利五号基金 100%份额，银万全盈 17 号私
募证券投资基金、添橙添利五号基金分别持有公司股份 3,458,000 股
和 3,480,000 股，王羽旸先生据此间接持有部分公司股份。王羽旸先
生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    3. 尹小梅女士：中国国籍，1971 年出生，中共党员，无境外永
久居留权，华东师范大学化学系本科毕业，获得学士学位，上海财经
大学硕士研究生毕业，获得硕士学位，经济师，教授级高级工程师，
被公司授予“忠诚卓越成就”奖。尹小梅女士 1996 年 3 月加盟公司，
历任实验室主任、总经理助理，现任公司董事、副总经理兼民用事业
部总经理。
    尹小梅女士直接持有公司股份 165,295 股。同时，尹小梅女士持
有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）26.85%合伙份额，上
海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693
股，尹小梅女士据此间接持有部分公司股份。尹小梅女士与持有公司
5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。尹小梅
女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    4. 邹帅文先生：中国国籍，1975 年出生，中共党员，无境外永
久居留权，清华大学环境系本科毕业，获得学士学位，新加坡国立大
学硕士研究生毕业，获得工学硕士学位，正高级工程师，国家注册一


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级建造师、注册环保工程师、上海工程技术大学硕士研究生导师。曾
任 ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工
程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生 2011 年
10 月入职公司，曾任水务事业部常务副总经理，现任公司董事、副总
经理兼能源环保部总经理。
    邹帅文先生直接持有公司股份 71,415 股。同时，邹帅文先生持
有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67%合伙份额，上
海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693
股，邹帅文先生据此间接持有少许公司股份。邹帅文先生与持有公司
5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。邹帅文
先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    5. 肖莹女士：中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，上
海财经大学证券专业毕业，获得经济学学士学位、会计学硕士学位，
高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、
招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司
会计经理、上海栈略数据公司财务总监、上海影视乐园副总经理、上
海将聘企业咨询管理公司副总，中捷资源（002021）独立董事、捷鑫
网络（839597）独立董事。现任嘉兴淞泓股权投资有限公司总监。肖
莹女士为公司第四届董事会独立董事。
    肖莹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公
司实际控制人等主体不存在关联关系。肖莹女士未受过中国证监会或
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    6. 章健先生：中国国籍，1975 年出生，中共党员，无境外永久
居留权，获得工学博士学位。中国科学院上海硅酸盐研究所研究员，
博士生导师，先后荣获中国化工学会工程热化学“创新奖”和中组部


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WR 计划科技创新领军人才等荣誉称号。章健先生历任中国科学院上
海硅酸盐研究所副研究员、研究员。现任中国科学院上海硅酸盐研究
所透明陶瓷研究中心主任，兼任中国光学工程学会理事、中国晶体学
会陶瓷专业委员会委员，以及《激光与红外》、《人工晶体学报》期
刊编委。
    章健先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公
司实际控制人等主体不存在关联关系。章健先生未受过中国证监会或
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    7. 蔡文斌先生：中国国籍，1967 年出生，民盟盟员，无境外永
久居留权，获得理学博士学位，复旦大学教授（II 级）、博士生导师、
独立 PI，中国化学会《电化学》杂志副主编，《Molecules》和 《Nano
Materials Science》杂志编委。1995 年获复旦大学理学博士，先后
在厦门大学化学系、日本北海道大学触媒化学研究中心、美国凯斯西
储大学化学系开展博士后研究。2002 年起任复旦大学教授，承担国家
重大科学研究计划、国家重大科研仪器研制专项以及国家自然科学基
金重点、基础专项与面上等课题的研究。入选首批教育部新世纪优秀
人才计划，曾获上海市自然科学二等奖和教育部科技进步二等奖，大
学生“挑战杯”全国总决赛特等奖和一等奖指导教师。
    蔡文斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及
公司实际控制人等主体不存在关联关系。蔡文斌先生未受过中国证监
会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    8. 王善炯先生：中国国籍，1976 年出生，中共党员，无境外永
久居留权，本科学历，获得工学学士学位，持有法律职业资格、董事
会秘书资格（上交所）、金融经济师资格、证券从业资格等证书，曾
先后于交通银行连云港分行电脑部任系统管理员、连云港仲裁委员会


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秘书处任事业发展部部长。王善炯先生 2014 年 7 月入职公司，历任
公司法务经理、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。
    王善炯先生直接持有公司股份 23,470 股。同时，王善炯先生持
有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67%合伙份额，上
海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693
股，因此王善炯先生间接持有少许公司股份。王善炯先生与持有公司
5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。王善炯
先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    9. 顾新先生：中国国籍，1965 年出生，中共党员，无境外永久
居留权，同济大学给排水专业本科毕业，获得学士学位，高级工程师。
顾新先生历任上海第一钢铁厂动力厂厂长及宝钢不锈钢有限公司工
程管理部部长、炼铁厂厂长、运营改善部部长、审计监察部部长。顾
新先生 2016 年 4 月入职公司，现任公司副总经理兼工业事业部部门
总经理。
    顾新先生直接持有公司股份 91,415 股，与持有公司 5%以上股份
的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。顾新先生未受过中
国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    10. 肖丙雁先生：中国国籍,1972 年出生，中共党员，无境外永
久居留权,同济大学给排水硕士研究生毕业，获得工学硕士学位，教
授级高级工程师，全国环境管理标准化技术委员会冶金环境管理标准
化工作组委员。1996 年 7 月至 2018 年 6 月,历任宝钢工程技术集团
有限公司工程师、技改事业部副总经理兼技改党支部书记、水处理事
业部总经理兼水处理党支部书记；2018 年 6 月到 2019 年 12 月任上
海易湃富得环保科技有限公司总工程师/副总经理。肖丙雁先生现任
公司副总经理兼技术中心总经理。


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    肖丙雁先生直接持有公司股份 63,470 股，与持有公司 5%以上股
份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。肖丙雁先生未受
过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    11. 廖云峰先生：中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，
会计专业本科，中级会计师。廖云峰先生历任江西南方电动工具厂财
务科成本经理、财务科成本主管，江西抚州三株保健口服液有限公司
财务部财务部长，江西方大建材有限公司财务部财务经理，上海冠松
集团有限公司财务管理中心总经理。廖云峰先生 2015 年 10 月入职公
司，曾任公司财务总监，现任公司副总经理。
    廖云峰先生直接持有公司股份 83,490 股，与持有公司 5%以上股
份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。廖云峰先生未受
过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    12. 吉庆霞女士：中国国籍，1982 年出生，中共党员，无境外永
久居留权，华东理工大学环境硕士研究生毕业，获得工学硕士学位，
工程师。吉庆霞女士被授予上海虹口区“青年工匠”称号提名奖，获
得 2018 年度嘉定区科技进步三等奖，被公司授予“卓越”奖。吉庆
霞女士 2008 年 4 月入职公司，历任研究所副所长、常务副所长、公
司第一届监事会及第二届监事会职工监事，现任总经理助理兼研究所
所长。
    吉庆霞女士直接持有公司股份 27,945 股。同时，吉庆霞女士持
有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）2.01%合伙份额，上
海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693
股，因此吉庆霞女士间接持有少许公司股份。吉庆霞女士与持有公司
5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。吉庆霞
女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


                              10
    13. 高琪先生：中国国籍，1985 年出生，中共党员，无境外永久
居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。高
琪先生曾任江苏中烟南京卷烟厂主任会计师、莱绅通灵珠宝股份有限
公司财务经理、江苏萱子文化传播有限公司财务部长。高琪先生 2020
年 6 月入职公司，历任公司财务副总监、总经理助理，现任公司财务
总监。
    高琪先生直接持有公司股份 38,630 股，与持有公司 5%以上股份
的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。高琪先生未受过中
国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


                      证券事务代表简历
    吕晨女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，理学硕士，持有董事会秘书资格（上交所）、证券从业资格、
基金从业资格、中级经济师等证书。吕晨女士于 2017 年 12 月入职公
司，曾任证券事务助理，现任证券事务代表。




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