证券代码：603200      证券简称：上海洗霸   公告编号：2023-093


              上海洗霸科技股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



   一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第
二次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 10 月 30 日以现场会议结
合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面
及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议并表决通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二
个行权期行权条件成就的议案》
    根据《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》
规定的行权条件，公司董事会认为本次激励计划规定的授予的股票
期权第二个行权期的行权条件已成就，同意本次符合条件的 183 名

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激 励 对 象采 用自主 行 权 方式 行权， 对 应 股票 期权的 行 权 数量 为
100.2376 万份。第二个行权期行权截止日为 2024 年 12 月 9 日。
    董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的
关联董事，回避了本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2021 年股
票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：
2023-095）。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回
避表决。
    （二）审议并表决通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》
    鉴于 2021 年股票期权激励计划中 15 名激励对象因个人原因离
职，2 名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，根据《上市
公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划》的规
定，注销上述 17 名激励对象已获授但尚未行权的 14.3244 万份股票
期权。鉴于第二个考核年度中 3 名激励对象个人层面绩效考核结果
为 B，个人层面行权比例为 80%，上述 3 名激励对象已获授但不得行
权的 0.1988 万份股票期权需由公司注销。综上，本次合计注销
14.5232 万份股票期权。
    董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的
关联董事，回避了本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销 2021


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年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-096）。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回
避表决。
    （三）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议
案》
    同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不超过
10000 万元人民币综合授信额度。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申
请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-097）。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
    （四）审议并表决通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年第三季
度报告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告予以认可。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第二次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


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    上海洗霸科技股份有限公司
             董事会
        2023 年 10 月 31 日




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