证券代码：603200      证券简称：上海洗霸   公告编号：2023-094


               上海洗霸科技股份有限公司
          第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



   一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二
次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 10 月 30 日以现场会议的形
式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式
通知了全体监事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并表决通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二
个行权期行权条件成就的议案》
    监事会对《2021 年股票期权激励计划》中规定的行权条件进行了
审核：
    本次激励计划激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成
就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》

                                1
以及公司《2021 年股票期权激励计划》等法律、法规规定的要求。
    监事会对激励名单进行了核查，认为：除 15 名激励对象因个人
原因离职，2 名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，其余
183 名激励对象中，180 名激励对象的个人业绩考核为 A 级，可按本
次行权比例的 100%行权；3 名激励对象的个人业绩考核为 B 级，可按
本次行权比例的 80%行权；上述人员作为公司本次可行权的激励对象
主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2021 年股
票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：
2023-095）。
    表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
    （二）审议并表决通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》
    经审议，监事会认为:根据公司《2021 年股票期权激励计划》的
有关规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项
程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司对 14.5232 万份股票期权进行注销。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-096）。
    表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
    （三）审议并表决通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》


                              2
    同意本项议案，并以监事会决议的形式提出如下审核意见：公司
董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，2023 年第三季度报告内
容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第二次会议决议；
    2.公司监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意
见。

    特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                              监事会
                                         2023 年 10 月 31 日




                              3