证券代码：603200     证券简称：上海洗霸   公告编号：2023-108


              上海洗霸科技股份有限公司
           第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第
三次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 12 月 19 日以现场会议结
合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面
及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议并表决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度
的议案》
    公司同意向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过
3000 万元人民币流动资金贷款额度，向中国工商银行股份有限公司
上海市虹口支行申请不超过 8000 万元人民币流动资金贷款额度，贷

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款期限均不超过 1 年。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申
请流动资金贷款额度的公告》（公告编号：2023-110）。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
    （二）审议并表决通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的
议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司
对《公司章程》及部分制度有关条款进行梳理和修订。其中，《公司
章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立
董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》
《公司对外担保管理制度》《公司募集资金管理制度》尚需提交股东
大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订<公司
章程>及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-111）。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
    （三）审议并表决通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制
度>的议案》


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    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等规范性文件的规定，为进一步完善公司的法人治理，充分
发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，公司制定
了《公司独立董事专门会议工作制度》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订<公司
章程>及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-111）。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
    （四）审议并表决通过了《关于聘任财务总监的议案》
    由于公司原财务总监高琪先生因家庭及身体原因辞职，本次会
议同意聘任廖云峰先生为公司财务总监，自董事会会议审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
    董事会提名委员会、审计委员会召开会议，对本议案进行了事
前审核并发表了同意的审核意见。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于财务总监
辞职及聘任的公告》（公告编号：2023-112）。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
    （五）审议并表决通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站


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（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-113）。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第三次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2023 年 12 月 20 日




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