证券代码：603201             证券简称：常润股份          公告编号：2023-050



           常熟通润汽车零部件股份有限公司
         第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 2 日举行
了公司第五届董事会第十六次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 28 日以书面和电话的方
式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN
JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
    （一） 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝伟、陆新军、陈江、王雄平、
史晓明回避表决。
    （二）审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝伟、陆新军、陈江、王雄平、
史晓明回避表决。
    特此公告。


                                         常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
                                                              2023 年 11 月 3 日