证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-054
兴通海运股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,248,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.6244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场
投票与网络相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书欧阳广先生出席会议，公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,242,029 99.9951 6,800 0.0049 0 0.0000
2、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,242,029 99.9951 6,800 0.0049 0 0.0000
3、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,242,029 99.9951 6,800 0.0049 0 0.0000
4、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,242,029 99.9951 6,800 0.0049 0 0.0000
5、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,717,029 99.9819 6,800 0.0181 0 0.0000
6、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司 2023 年度监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,642,029 99.9942 6,800 0.0058 0 0.0000
7、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,242,029 99.9951 6,800 0.0049 0 0.0000
8、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度公司及所属子公司申请综
合授信及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,242,029 99.9951 6,800 0.0049 0 0.0000
9、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<前次募集资金使用情况专项报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,242,029 99.9951 6,800 0.0049 0 0.0000
10、 议案名称：兴通海运股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,242,029 99.9951 6,800 0.0049 0 0.0000
11、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施
方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,242,029 99.9951 6,800 0.0049 0 0.0000
12、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本并修改<公司
章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,242,029 99.9951 6,800 0.0049 0 0.0000
13、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于确认募集资金投资项目变更后部
分募集资金使用情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,242,029 99.9951 6,800 0.0049 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:7
议案名称:《兴通海运股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 102,125,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 33,967,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,150,000 99.7845 6,800 0.2155 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 0 0.0000 6,800 100.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 3,150,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《兴通海运股份 16,117,029 99.9578 6,800 0.0422 0 0.0000
有限公司关于公
司 2023 年度董事
薪酬的议案》
7 《兴通海运股份 16,117,029 99.9578 6,800 0.0422 0 0.0000
有限公司关于公
司 2022 年度利润
分配预案的议
案》
8 《兴通海运股份 16,117,029 99.9578 6,800 0.0422 0 0.0000
有限公司关于
2023 年度公司及
所属子公司申请
综合授信及提供
担保的议案》
9 《兴通海运股份 16,117,029 99.9578 6,800 0.0422 0 0.0000
有限公司关于<
前次募集资金使
用情况专项报
告>的议案》
10 《兴通海运股份 16,117,029 99.9578 6,800 0.0422 0 0.0000
有限公司关于续
聘 2023 年度审计
机构的议案》
11 《兴通海运股份 16,117,029 99.9578 6,800 0.0422 0 0.0000
有限公司关于变
更部分募集资金
投资项目实施方
式的议案》
13 《兴通海运股份 16,117,029 99.9578 6,800 0.0422 0 0.0000
有限公司关于确
认募集资金投资
项目变更后部分
募集资金使用情
况的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案 5、议案 7-议案 11，议案 13 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6 应回避表决的
关联股东名称：陈兴明、陈其龙、张文进、王良华、柯文理、陈其德、陈其凤、
泉州和海投资合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢美山、叶沛瑶
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议