证券代码：603209          证券简称：兴通股份          公告编号：2023-076



           兴通海运股份有限公司
       第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、会议召开情况

    兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日以邮件方

式发出召开第二届董事会第八次会议的通知。2023 年 7 月 27 日，第二届董事会
第八次会议以通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本
次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。

    二、会议审议和表决情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

   （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn) 披 露
的《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订
稿）》。

    关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。
    独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

   （二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）>的
议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn) 披 露
的《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告（三次修订稿）》。

    关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    （一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

    （二）《兴通海运股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                               兴通海运股份有限公司董事会

                                                         2023 年 7 月 28 日