证券代码：603209          证券简称：兴通股份         公告编号：2023-100


                    兴通海运股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以邮件
方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知。2023 年 10 月 30 日，第二届监
事会第十次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3
人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主
持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兴通海运
股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法
律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和
审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《兴通海运股份有限公司 2023 第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

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    （二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的
议案》

    监事会认为：公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展以套期保值为
目的的金融衍生品交易业务，更好地规避汇率和利率市场波动的风险，增强公司
财务稳健性，维护公司及股东利益。公司本次开展金融衍生品交易业务的审议程
序合法、合规，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：
2023-101）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司
增资的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》（公
告编号：2023-102）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。



                                               兴通海运股份有限公司监事会

                                                        2023 年 10 月 31 日




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