证券代码：603215          证券简称：比依股份        公告编号：2023-033




                    浙江比依电器股份有限公司
              第一届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日向各
 位监事发出了召开第一届监事会第十六次会议的通知。2023 年 5 月 30 日，第一
 届监事会第十六次会议以现场表决方式在公司会议室召开 ，应出席本次会议的
 监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，
 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
 有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
     监事会认为：公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调
 整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法
 律、法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
 的相关规定。本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权
 范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     议案具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站
 （http://www.sse.com.cn/)披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
 项的公告》（公告编号：2023-034）。
     本议案已由公司独立董事发表独立意见。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
     监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司2023年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）有关授予日的相关规定。公司和激
励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司本激励计划规定的首次
授予条件已经成就。
    首次授予激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的
激励对象条件，符合本激励计划规定的首次授予激励对象范围，其作为本激励计
划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    议案具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-035）。
    本议案已由公司独立董事发表独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限
制性股票（第一批次）的议案》
    监事会认为：董事会确定的预留授予限制性股票（第一批次）授予日符合
《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发
生不得授予或获授限制性股票的情形，公司本激励计划规定的预留授予条件已
经成就。

    预留授予限制性股票（第一批次）激励对象符合《管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，
其作为本激励计划预留授予（第一批次）激励对象的主体资格合法、有效。
    议案具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
预留授予限制性股票（第一批）的公告》（公告编号：2023-036）。
    本议案已由公司独立董事发表独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）第一届监事会第十六次会议决议
    特此公告。
                                         浙江比依电器股份有限公司监事会
                                                        2023 年 5 月 31 日