证券代码：603215         证券简称：比依股份        公告编号：2023-046




                   浙江比依电器股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2023 年 7 月 3 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9
人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员并任命召集人
的议案》
     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会各专门委
员会选举情况如下：
    战略委员会委员：闻继望先生（召集人）、胡东升先生、闻超先生。
    审计委员会委员：徐群女士（召集人）、陈海斌先生、张淼君子女士。
    提名委员会委员：朱容稼先生（召集人）、陈海斌先生、胡东升先生。
    薪酬与考核委员会委员：陈海斌先生（召集人）、徐群女士、闻超先生。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于选举闻继望先生为公司第二届董事会董事长的议案》
     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举闻继望先生为公司第二
届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于选举闻超先生为公司第二届董事会副董事长的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举闻超先生为公司第二届
董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《关于聘任胡东升先生为公司总经理的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任胡
东升先生为公司总经理。
   本议案已由公司独立董事发表独立意见。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《关于聘任林建月先生、谭雄先生、张风先生为公司副总经
理的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任林
建月先生、谭雄先生、张风先生为公司副总经理。
   本议案已由公司独立董事发表独立意见。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《关于聘任金小红女士为公司财务总监的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任金
小红女士为公司财务总监。
   本议案已由公司独立董事发表独立意见。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过《关于聘任尹温杰先生为公司董事会秘书的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任尹
温杰先生为公司董事会秘书。
   本议案已由公司独立董事发表独立意见。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过《关于聘任郑玲玲女士为公司证券事务代表的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任郑玲玲女士为公司证
券事务代表。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-
048）。


    三、备查文件
    （一）第二届董事会第一次会议决议
    （二）独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                                          浙江比依电器股份有限公司
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                                                                      2023 年 7 月 4 日