证券代码：603215          证券简称：比依股份            公告编号：2023-052


                   浙江比依电器股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况
    浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日向各位
董事发出了召开第二届董事会第二次会议的通知。2023 年 7 月 27 日，第二届董
事会第二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9
人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》
    基于公司与王青先生在品牌战略方面的一致理解，结合公司未来发展规划，

为了进一步提升公司的行业地位，公司与王青先生合资设立广东悦觉科技有限公
司（以下简称“新公司”）（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）。公
司以自有资金出资600万元，持有新公司60%的股权，王青先生出资400万元，持
有新公司40%的股权。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案具体 内容详见 公司于 2023 年 7 月 28 日 在上海证 券交易 所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编
号：2023-053）。
    三、备查文件
    （一）第二届董事会第二次会议决议

    特此公告。
                                          浙江比依电器股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 28 日