证券代码：603215          证券简称：比依股份         公告编号：2023-054




                   浙江比依电器股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2023 年 8 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9
人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2023 年半年度报
告及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-056）。

    本议案已由公司独立董事发表独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

    议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项
的公告》（公告编号：2023-057）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于调整公司组织架构的的公告》（公告编号：
2023-058）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）第二届董事会第三次会议决议
    （二）独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                                  浙江比依电器股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 8 月 10 日