证券代码：603215          证券简称：比依股份           公告编号：2023-067


                   浙江比依电器股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日向各位
董事发出了召开第二届董事会第五次会议的通知。2023 年 11 月 9 日，第二届董
事会第五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9
人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》
    基于公司未来发展规划，为进一步提升公司的行业地位，公司与巨量跳动信
息传播技术（上海）有限公司（以下简称“巨量跳动”）合资设立上海比依跳动
数字技术有限公司（以下简称“新公司”）（暂定，最终名称以工商行政管理部门
登记为准）。新公司注册资本为200万元，其中公司出资160万元，持有新公司80%
的股权，巨量跳动出资40万元，持有新公司20%的股权。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编
号：2023-069）。
    （二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开 2023 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）第二届董事会第五次会议决议
    特此公告。
                                         浙江比依电器股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 10 日