浙江比依电器股份有限公司                2023年第四次临时股东大会会议资料




             浙江比依电器股份有限公司
    2023年第四次临时股东大会会议资料




                           股票简称：比依股份
                            股票代码：603215




                              2023年11月
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                         浙江比依电器股份有限公司
                         2023年第四次临时股东大会
                                       会议资料目录
一、2023 年第四次临时股东大会须知 ...................................................................... 1
二、2023 年第四次临时股东大会会议议程 .............................................................. 3
三、2023 年第四次临时股东大会议案 ...................................................................... 4
（一）关于补选第二届监事会股东代表监事的议案 ............................................... 4
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                     2023年第四次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《浙江比依电器股份有限公司章程》等相关规
定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年第四次临时股东
大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到
手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
    三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上
不超过5分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。




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    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代
理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年11
月10日在上海证券交易所网站披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。




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                       2023年第四次临时股东大会会议议程
    一、会议召开形式
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
    二、现场会议召开的日期、时间和地点
    （一）会议时间：2023年11月27日13点30分
    （二）会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议主持人：董事长闻继望
    三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2023年11月27日至2023年11月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
    （二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票人和监票人
    （五）审议议案
    （六）与会股东及股东代理人发言及提问
    （七）与会股东对各项议案投票表决
    （八）休会（统计现场表决结果）
    （九）复会，宣布会议表决结果
    （十）见证律师出具股东大会见证意见
    （十一）与会人员签署相关会议文件
    （十二）主持人宣布会议结束




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                      2023年第四次临时股东大会会议议案


    议案一：《关于补选第二届监事会非职工监事的议案》
    各位股东：
   监事会于近日收到监事会主席翁建锋先生的辞职报告，翁建锋先生因工作
调整原因，向公司监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将继续在公
司就职。
   因翁建锋先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数要求，经公司第
二届监事会第四次会议审议通过，现提名潘再鸣先生为公司第二届监事会股东
代表监事候选人（简历附后），翁建锋先生将继续履职至股东大会选举产生新
任股东代表监事为止。
   上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第二届监事
会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之
日止。




                                           浙江比依电器股份有限公司董事会
                                                                  2023年11月



附：潘再鸣先生简历
   潘再鸣先生，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2002年至2019年先后任公司行政部经理、行政副总、党支部书记、工会主席。
   截至2023年11月9日，潘再鸣先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等规定。




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