证券代码：603217          证券简称：元利科技           公告编号：2023-036


                    元利化学集团股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2023 年 6 月 30 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 25
日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<增补公司第四届董事会各专门委员会委员>的议案》

    因丁玲女士向董事会提出辞职，现增补公司第四届董事会专门委员会委

员，由独立董事祁庆生先生担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提

名委员会委员，同时提议祁庆生先生为薪酬与考核委员会主任委员。任期自本

次会议审议通过之日开始至公司第四届董事会任期结束之日止。公司其他董事

会专门委员会成员不变。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          元利化学集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 4 日