证券代码：603217         证券简称：元利科技           公告编号：2023-050


                   元利化学集团股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月

20 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董

事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了

本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项

合法、有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、

《证券日报》上刊登的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于<公司章程变更>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、

《证券日报》上刊登的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的

公告》（公告编号：2023-053）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                    1
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于<签订项目投资协议>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、

《证券日报》上刊登的《关于签订项目投资协议的公告》（公告编号：2023-054）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、

《证券日报》上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2023-055）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                         元利化学集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 28 日




                                    2