股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2023-087
转债代码：113623           转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
               第五届监事会第三十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会
议于 2023 年 6 月 26 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会
会议通知于 2023 年 6 月 21 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程
序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化
项目的议案》
    考虑到公司的后续发展，并为提升今后公司的盈利能力，优化各项资源配置，
结合公司延链、补链、强链的发展需求，公司监事会同意启动泰昆石化（印尼）
有限公司印尼北加炼化一体化项目。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2023-084 号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                              新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                          2023 年 6 月 27 日

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