股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2023-090
转债代码：113623           转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
               第五届监事会第三十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会
议于 2023 年 6 月 28 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会
会议通知于 2023 年 6 月 25 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程
序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购协议之补
充协议>的议案》
    公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）、实际控
制人庄奎龙先生拟认购本次向特定对象发行的股票，公司于 2023 年 3 月 8 日分
别与新凤鸣控股、庄奎龙先生签署了《附条件生效股份认购协议》，现就《附条
件生效股份认购协议》的相关内容存在未尽事宜，经公司分别与新凤鸣控股、庄
奎龙先生协商，就新凤鸣控股、庄奎龙先生认购公司本次发行股票的有关事宜达
成补充协议。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司 2023-088 号公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                              新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                          2023 年 6 月 29 日

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