股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2023-097
转债代码：113623             转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（修订

         稿）及募集说明书修订相关内容的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日收到上海

证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于新凤鸣集团股份有限公司向特

定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕297号）

（以下简称“审核问询函”），具体内容详见公司于2023年5月12日披露于上交

所网站（www.sse.com.cn）的《新凤鸣集团股份有限公司关于向特定对象发行股

票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-074）。

    公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问

题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于

2023年6月3日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新凤鸣集团股份有

限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》等相关公告。

    根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回

复内容进行了进一步补充修订和更新，具体内容详见公司同日在上交所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于新凤鸣集团股份有限公司向特定对象发行股票

申请文件审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

    同时，公司会同相关中介机构对2023年6月3日披露的《新凤鸣集团股份有限

公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（审核问询函回复更新版）》进

行了部分修订，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露

的《新凤鸣集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（审核


                                       1
问询函回复修订更新版）》。

   公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最

终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确

定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注

意投资风险。

   特此公告。




                                          新凤鸣集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 7 月 25 日




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