股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2023-127
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                    新凤鸣集团股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2023 年 9 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召
开。本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电话方式发出。会议由董事长庄
耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券
法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立控股子公司的议案》
    董事会同意公司全资孙公司徐州阳光新凤鸣热电有限公司对外投资设立控
股子公司。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2023-126 号公告。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                               2023 年 9 月 29 日


                                       1