股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2023-134
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                    新凤鸣集团股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2023 年 10 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室
召开。本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话方式发出。会议由董事
长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《2023 年第三季度报告》
    公司董事会同意公司 2023 年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                              2023 年 10 月 27 日




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