股票代码：603225              股票简称：新凤鸣         公告编号：2023-144
转债代码：113623              转债简称：凤 21 转债

                   新凤鸣集团股份有限公司
              关于重新制定《公司章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召
 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》，
 现将相关事宜公告如下：
     为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《中
 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律
 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法
 规重新制定《公司章程》，授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包
 括但不限于办理工商变更登记等事宜。
     具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
 司章程》。
     本次重新制定的《公司章程》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，
 尚需提交公司股东大会审议。
     特此公告。




                                            新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 14 日