股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2023-146
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                    新凤鸣集团股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于
2023 年 12 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室
召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话方式发出。会议由董事长
庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》
    为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规重新制
定《公司章程》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2023-144 号公告。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
    本公司董事会决议于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会。
于 2023 年 12 月 25 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。

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    本公司 2023 年第六次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披
露的公司 2023-145 号公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                          新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 14 日




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