证券代码：603227             证券简称：雪峰科技        公告编号：2023-035



                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26

日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知已于 2023 年 6 月 19

日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出

席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订公司

章程的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公

告编号：2023-037）。



    2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于子公司阜康雪峰科技有

限公司划转其全资子公司沙雅雪峰科技有限公司 100%股权至新疆雪峰爆破工程

有限公司的议案》

                                    -1-
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于子公司阜康雪峰科技有限公司划转其全资子

公司沙雅雪峰科技有限公司 100%股权至新疆雪峰爆破工程有限公司的公告》 公告

编号：2023-038）。



    3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销新疆雪峰维鸿蜜胺制

品有限公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司的公告》

（公告编号：2023-039）。



    4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销巴州富华物业服务

有限公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销巴州富华物业服务有限公司的公告》（公

告编号：2023-040）。



    5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销克州雪峰爆破工程

有限公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销克州雪峰爆破工程有限公司的公告》（公

告编号：2023-041）。




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    6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开 2023 年第二

次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意在 2023 年 7 月 31 日之前召开公司 2023 年第二次临时股东大会，授权公

司董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2023 年第二次临时股东大

会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。



    特此公告。



                                   新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                          2023 年 6 月 27 日




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