证券代码：603227             证券简称：雪峰科技          公告编号：2023-060



                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20

日以通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议。会议通知已于 2023 年 10 月

13 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的

议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。



    2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<独立董事工作制

度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。



    3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<董事会战略委员会

实施细则>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。



    特此公告。



                                   新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 21 日




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