证券代码：603227           证券简称：雪峰科技        公告编号：2023-061



                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月

20 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知已于 2023 年 10

月 13 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2023 年第三季度报告

的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。



    2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<独立董事工作

制度>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。



    3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<董事会战略委员

会实施细则>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。



    特此公告。



                                 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

                                                      2023 年 10 月 21 日




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