浙 江 奥 翔 药业股份 有限公 司
独立 董 事提 名人声 明与承 诺
提名 人浙江奥 翔药业股份有限公 司董
事会,现 提名 骆铭 民先
生、杨 立荣先生、杨述兴先生为浙江
奥翔药业 股份有 限公 司第 四
届董事会独立 董事候选 人 ,并 已充分 了解
被提名 人 职业、学历 、
职称 、详细 的工作经 历 、全部兼职 、有无重
大失 信等不 良记 录等
情况。被提名 人 已同意出任 浙 江奥翔药业股份
有 限公 司第 四届董
事会独立 董事候选 人 (参 见 该独立 董事候选
人声 明 )。 提名人 认
为 ,被 提名人 具备独立 董事任职资格 ,与 浙 江
奥翔 药业 股份有 限
公 司之 间不 存在任 何影 响其独立性的关系,具
体声 明并承 诺如下 :
一 、被提名 人具各 上 市公 司运作 的基
本知识 ,熟 悉相关 法律 、
行政法规 、规章 及其 他规范性文件 ,具 有 5年 以上
法律 、经济 、
会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必
需的工作经验 。
二 、被提名 人任 职资格符合下列法律 、
行政法规和 部 门规章
的要求 :
(一 )《 中华人 民共和 国公 司法》关于董事任职 资格 的规定
;
(二 )中 国证 监会 《上 市公 司独立 董事 管理 办法》、上海 证
券交易所 自律 监 管规 则 以及公 司章程 有关独立 董事任 职
资格和
条件的相关规定 ;
(三 )其 他法律法规 、部 门规章、规范性文件和上 海证 券交
易所规定 的情形 。
三 、被提名人 具各 独 立性 ,不 属于下列情形 :
(一 )在 上 市公 司或者其附属企业任职 的人 员及其配偶、父
母、子女、主要社 会关系 (主 要
社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父 母、配偶的兄
弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等 );
(二 )直 接或者 间接持有上市公 司已发
行股份 1%以 上或者
是上市公 司前 十名股东 中的 自然人
股东及其配偶、父 母、子女 ;
(三 )在 直接或者 间接持有上 市公 司已
发行股份 sO/0以 上的
股东或者在上 市公 司前五名股东任职 的人
员及其配偶、父母、子
女;
(四 )在 上 市公 司控股股东、实际控制人
的附属企业任职的
人 员及其配偶、父母、子女 ;
(五 )与 上 市公 司及其控股股东、实际控制人
或者其各 自的
附属企业具有 重大业务往来的人 员,或 者在
有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人单位任职的人
员 ;
(六 )为 上 市公
司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐 等服 务的人 员,包 括但
不限于提供服务
的中介机构的项 目组全体人 员、各级复核人 员、
在报告上签 字的
人员、合伙人及主要负责人 ;
(七 )最 近 十二个 月内曾经具有 前六项所列举 情形的人
员 ;
(八 )其 他上海证
券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不 良记 录 :
(一 )最 近 36个 月内受到 中国证监会行政处罚或者
司法机
关刑事处罚的 ;
(二 )因 涉嫌证
券期货违法犯罪 ,被 中国证监会立案调查或
者被 司法机关立案侦查 ,尚 未有 明确结论 意见的 ;
(三 )最 近 36个 月内受到证券交易所 公开谴
责或 3次 以上
通报批评的 ;
(四 )存 在重大失信等不 良记 录 ;
(五 )上 海证
券交易所认定 的其他情形。
五 、被提名人不是过往任职独立
董事期 间因连续两次未 能亲
自出席也不 委托其他 董事 出席董事会会议
被董 事会提议召开股
东大会予以解除职 务的人 员。
六、包括浙江奥翔药业股份有限公 司在 内,被
提名人兼任独
立董事的境 内上 市公 司数量未超过三家 ,被
提名人在浙江奥翔药
业股份有限公 司连续任职未超过六年。
七、被提名人骆铭 民先生具各较 丰富的会计专业知
识和经验 ,
具备会计学专业 副教授和会计学专业博士学位。
八、被提名人不存在髫响独立董事诚信或者其他
影 响任职 资
格的情况。
被提名人 已经 通过浙 江奥翔 药业股份有 限公 司第三届董事
会提名委员会资格 审查 ,本 提名人 与被提名人不存在利
害关系或
者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。
本提名人 已经根据 《上海证券交易所上 市公 司 自律监管指引
第 1号 —— 规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确 ,不 存在任何虚假
陈述或误导成分,本 提名人完全 明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声 明 。
提名人 :浙 江奥翔药业 股份有 限公 司董事 会
2023+11月 23 日