证券代码：603232           证券简称：格尔软件         公告编号：2023-057

                     格尔软件股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于
2023 年 8 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯相
结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实到
9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，
逐项表决审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》
以及《上市公司信息披露管理办法》等相关格式指引的规定，公司编制了《格尔
软件股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。
    具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《格尔软件股份有限公司 2023 年半年度报告》《格尔软件股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》，以及公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》的《格尔软件股份有限公司 2023 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


    二、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]2 号)等相
关格式指引的规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》。
    具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
的《格尔软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》（公告编号：2023-059）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


    三、审议通过了《关于 2023 年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》

    公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 6,131,462.27 元，减少对公
司 2023 年度合并利润总额 6,131,462.27 元。
    具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
的《格尔软件股份有限公司关于 2023 年上半年度计提资产及信用减值准备的公
告》（公告编号：2023-060）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。




    特此公告。


                                             格尔软件股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 26 日