证券代码：603235         证券简称：天新药业         公告编号：2023-019




               江西天新药业股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于
2023 年 8 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘
书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合
法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    监事会认为：（1）公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符
合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内
容与格式（2021 年修订）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定；
    （2）公司《2023 年半年度报告》真实地反映了公司报告期内的财务状况
和经营成果；
    （3）公司《2023 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实

                                   1
性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
    （4）公司《2023 年半年度报告》及摘要编制过程中，未发现公司参与半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    （二） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公
司使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于大额存单、
定期存款等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，不会影响公司募集资金
投资项目的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金
资产收益，实现股东利益最大化。公司以闲置募集资金进行现金管理没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，监事会一致同意公司使
用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置募集资金投资于大额存单、定期存款等安全
性高、流动性好、满足保本要求的产品。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
021）

    （三） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    监事会认为：公司在确保不影响正常经营和保证资金安全的前提下，使用闲
置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和
股东获取更多的投资回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，相关的审
批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司使用最高额度不超过人民币 15 亿


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元闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
022）

       （四） 审议通过《关于公司及子公司拟申请 10 亿元银行授信的议案》。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度，是为了拓宽资金来
源渠道，保证日常经营和业务发展需要，公司经营状况良好，具备较强的偿债
能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及子公司拟申请 10 亿元银行授
信。

       （五） 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规的规定，严格执行专户存储使用募集资金，履行信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。监事会一
致同意 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号 2023-023）。


    特此公告。




                                           江西天新药业股份有限公司监事会
                                                          2023 年 8 月 26 日

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