证券代码：603235         证券简称：天新药业          公告编号：2023-026




              江西天新药业股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事
会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天
新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决
议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    监事会认为：（1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
    （2）公司《2023 年第三季度报告》真实地反映了公司报告期内的财务状
况和经营成果；
    （3）公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别和连带的法律责任；

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    （4）公司《2023 年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《2023 年第三季度报告》。

    （二） 审议通过《变更部分募集资金投资项目的议案》

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营
需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资
金的情形，不存在损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更计划。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》 公告编号：2023-030）。

    （三） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《江
西天新药业股份有限公司章程》等相关规定，提名章根宝先生、董新电先生为
第三届监事会非职工代表监事候选人并进行了表决。
    （1）推选章根宝为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （2）推选董新电为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司
指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-
029）


    特此公告。



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    江西天新药业股份有限公司监事会
                 2023 年 10 月 31 日




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