证券代码：603267        证券简称：鸿远电子      公告编号：临 2023-026



             北京元六鸿远电子科技股份有限公司
              第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       一、董事会会议召开情况

    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议通知于 2023 年 5 月 20 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发
出。

    公司于 2023 年 5 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业
基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事等相关人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科
技股份有限公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施，根据《公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，回购价
格由 60.95 元/股调整为 60.58 元/股。

    独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

    具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

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董事李永强、王新为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

特此公告。




                             北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 5 月 24 日




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