证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-036
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、
创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）、北京鸿远泽
通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）、创思（上海）电子科技
有限公司（以下简称“创思上海”）、元六鸿远（苏州）电子科技有限公
司（以下简称“鸿远苏州”）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿
立芯”）及成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称“鸿启兴”）
本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 8,000 万元；创思电子担保
金额为人民币 4,000 万元，鸿远泽通担保金额为人民币 3,000 万元；创
思上海担保金额为人民币 1,000 万元；鸿远苏州担保金额为人民币 2,000
万元；鸿立芯担保金额为人民币 1,500 万元；鸿启兴担保金额为人民币
500 万元，截至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为人民
币 28,422.53 万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次被担保人创思电子、鸿远泽通、创思上海、鸿立芯
为资产负债率超过 70%的公司，提醒投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
1
（一）担保基本情况
为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）为元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、创思上
海、鸿远苏州、鸿立芯、鸿启兴分别向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合
授信额度提供连带责任担保，最高担保金额分别为人民币8,000万元、4,000万元、
3,000万元、1,000万元、2,000万元、1,500万元、500万元；上述担保不收取子公
司任何担保费用，也不需要提供反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2023 年 3 月 17 日公司召开第三届董事会第五次会议，2023 年 4 月 11 日公
司召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担
保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。2023 年度公司拟为子公
司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、创思上海、鸿远苏州、鸿立芯及鸿启兴向银
行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 12.00 亿元的担保。具体内容请详见
公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的
《关于 2023 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-011）。
本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其
他审批程序，符合相关规定。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1、北京元陆鸿远电子技术有限公司
统一社会信用代码：911101156996447300
成立时间：2009年12月18日
注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号
法定代表人：王新
注册资本：10,000万元
2
经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电
子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子
专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2023年3月31日 2022年12月31日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 27,116.18 24,530.95
负债总额 18,615.57 16,215.85
净资产 8,500.61 8,315.10
2023年1-3月 2022年
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 8,362.64 36,029.79
净利润 208.41 33.16
2、创思（北京）电子技术有限公司
统一社会信用代码：911101063483939766
成立时间：2015年7月1日
注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室
法定代表人：李志亮
注册资本：6,000万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、
电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；
计算机系统集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3
创思电子最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2023年3月31日 2022年12月31日
项目
（未经审计） （调整后）
总资产 43,317.52 46,790.55
负债总额 30,466.81 34,173.19
净资产 12,850.71 12,617.36
2023年1-3月 2022年
项目
（未经审计） （调整后）
营业收入 17,972.25 69,041.37
净利润 240.43 1,494.93
注：根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，追
溯调整了 2022 年财务报表相关项目。
3、北京鸿远泽通电子科技有限公司
统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X
成立时间：2020 年 7 月 8 日
注册地址：北京市大兴区天贵街 1 号院 2 号楼 5 层 508 室
法定代表人：王淑娟
注册资本：2,000 万元
经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯
设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2023年3月31日 2022年12月31日
项目
（未经审计） （调整后）
总资产 9,988.29 9,805.90
负债总额 8,798.91 8,493.22
净资产 1,189.38 1,312.68
4
2023年1-3月 2022年
项目
（未经审计） （调整后）
营业收入 2,002.70 12,258.98
净利润 -124.26 -705.53
注：根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，追
溯调整了 2022 年财务报表相关项目。
4、创思（上海）电子科技有限公司
统一社会信用代码：91310107564777675P
成立时间：2010年11月9日
注册地址：上海市普陀区绥德路2弄1号501-1室
法定代表人：孙满京
注册资本：2,000 万元
经营范围：从事电子专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销
售：电子元器件及电子电器产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
创思上海最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2023年3月31日 2022年12月31日
项目
（未经审计） （调整后）
总资产 17,168.73 13,755.16
负债总额 14,566.28 11,226.11
净资产 2,602.45 2,529.05
2023年1-3月 2022年
项目
（未经审计） （调整后）
营业收入 3,485.23 32,188.62
净利润 74.84 223.15
注：根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，追
溯调整了 2022 年财务报表相关项目。
5、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司
统一社会信用代码：91320505MA1MF6DP4Y
5
成立时间：2016年2月3日
注册地址：苏州高新区科技城吕梁山路186号
法定代表人：盛海
注册资本：17,000 万元
经营范围：电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产、
销售电子产品；电子元器件生产、销售；电子材料生产、销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后开展经营活动）
鸿远苏州最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2023年3月31日 2022年12月31日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 50,882.33 49,740.99
负债总额 31,548.32 30,691.33
净资产 19,334.01 19,049.66
2023年1-3月 2022年
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 5,081.69 23,860.40
净利润 272.66 3,426.40
6、公司名称：成都鸿立芯半导体有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6CM3RE3K
成立时间：2017年3月22日
注册地址：成都高新区天虹路3号B幢3层
法定代表人：罗闯
注册资本：2,000万元
经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯
片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；集成电路制造；电力电子元器件制造；
6
电子元器件制造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
鸿立芯最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2023年3月31日 2022年12月31日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 5,642.05 6,270.06
负债总额 4,712.26 5,100.64
净资产 929.78 1,169.42
2023年1-3月 2022年
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 762.96 4,550.66
净利润 -242.33 -526.07
7、成都鸿启兴电子科技有限公司
统一社会信用代码：91510122MA61RTWRX5
成立时间：2015年12月08日
注册地址：成都高新区天虹路3号B幢3层
法定代表人：薛仕成
注册资本：2,400万元
经营范围：一般项目：软件开发；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象
及海洋专用仪器制造；通信设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；电子产
品销售；太赫兹检测技术研发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；
集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；
软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
鸿启兴最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
7
2023年3月31日 2022年12月31日
项目
（未经审计） （调整后）
总资产 4,011.49 4,034.82
负债总额 1,431.35 1,131.89
净资产 2,580.15 2,902.92
2023年1-3月 2022年
项目
（未经审计） （调整后）
营业收入 432.09 1,168.56
净利润 -322.77 -912.54
注：根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，追
溯调整了 2022 年财务报表相关项目。
（二）被担保人与公司的关系
元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、鸿远苏州均为公司全资子公司；公司全资
子公司创思电子持有创思上海 100%股权；公司全资子公司元六鸿远（成都）电
子科技有限公司持有鸿启兴 100%股权、持有鸿立芯 100%股权。
三、 担保协议的主要内容
1、债权人：宁波银行股份有限公司北京分行
2、债务人：元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、创思上海、鸿远苏州、鸿立
芯、鸿启兴
3、担保金额：元陆鸿远为人民币 8,000 万元；创思电子为人民币 4,000 万
元，鸿远泽通为人民币 3,000 万元；创思上海为人民币 1,000 万元；鸿远苏
州为人民币 2,000 万元；鸿立芯为人民币 1,500 万元；鸿启兴为人民币 500
万元。
4、担保方式：连带责任保证
5、担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的
费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
6、担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同
8
约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
四、 本次担保的必要性和合理性
本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战
略，被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，
可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、 董事会和独立董事意见
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》。
董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，
符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险
及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。
独立董事认为：经认真审议，本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对
子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担
保风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，决策程序符合相关
法律、行政法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2022
年年度股东大会审议。
公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额
度与担保实际发生余额之和）为人民币 140,625.39 万元，占公司 2022 年度经审
计净资产（追溯调整后）的 35.11%，子公司无对外担保；公司对子公司担保实际
发生余额为人民币 28,422.53 万元，占公司 2022 年度经审计净资产（追溯调整
后）的 7.10%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
9
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日
10
