证券代码：603267        证券简称：鸿远电子       公告编号：临 2023-043



             北京元六鸿远电子科技股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       一、董事会会议召开情况

    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发
出。

   公司于 2023 年 12 月 12 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产
业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由
董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事等相关人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京
元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订
《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次修订《公司章程》相关条款
以工商登记机关的最终核准结果为准。


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    具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。

    （二）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    公司董事会修订了《独立董事工作细则》，具体内容请详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

    公司董事会修订了《独立董事年报工作规程》，具体内容请详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

    公司董事会制定了《独立董事专门会议工作细则》，具体内容请详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五）审议通过《关于修订<内部审计制度〉的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （九）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

    公司董事会修订了《信息披露管理办法》，具体内容请详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

    公司董事会修订了《关联交易管理办法》，具体内容请详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。

    （十一）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

    公司董事会修订了《对外担保管理办法》，具体内容请详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。

       （十二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 在北京市大兴
区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股
份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                     3
特此公告。



             北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                  2023 年 12 月 13 日




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